AREA DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA - LAVADO DE ACTIVOS

Ayudamos en procesos penales por defraudación tributaria, desde la etapa de investigación ante el ministerio público hasta la culminación del proceso en sede judicial, combinamos nuestra experiencia y conocimientos especializados en tributación con el derecho penal tributario.

Implementamos el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, revisando la forma de organización, el diseño de los mecanismos para la detección de operaciones inusuales y sospechosas, elaboramos el manual de prevención de lavado de activos. Ayudamos en procesos penales por Lavado de Activos, desde la etapa de investigación ante el ministerio público, hasta la culminación del proceso en sede judicial. Elaboramos la pericia contable con la que demostramos la procedencia lícita del dinero.